Przekręty na bramie kopalni KGHM? CBA zatrzymało podejrzanego. Oferował 50 zł za podpis

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu zatrzymali mężczyznę nakłaniającego pracowników kopalni KGHM Polska Miedź S.A. do potwierdzania fikcyjnego obrotu towarem. Śledztwo nadzoruje Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Dolnośląska „fabryka pustych faktur” na wielką skalę

Prowadzone postępowanie przygotowawcze dotyczy zorganizowanej grupy działającej od 2018  do 2024 roku, dokonującej licznych przestępstw karno–skarbowych godzących w interesy Skarbu Państwa.

Podejrzani, za pośrednictwem zarządzanych podmiotów gospodarczych, nabywali faktury VAT nieodzwierciedlające faktycznych zdarzeń gospodarczych, które ewidencjonowali i w oparciu o nie wystawiali kolejne fikcyjne faktury na rzecz dalszych uczestników przestępczego procederu

- informuje zespół prasowy CBA.

W ramach przestępczego procederu wystawiono kilkaset faktur na kwotę co najmniej 10mln. zł, przez co do budżetu państwa nie wpłynęły podatki w wysokości ponad 4 mln zł. 

Pośrednik z zarzutami nakłaniania do potwierdzania fikcyjnego obrotu towarem

Ze zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym wynika, że pośrednik nakłaniał osoby obsługujące bramy wjazdowe na terenie kopalni KGHM do potwierdzania nieprawdy w dokumentach WZ. Mieli własnymi podpisami poświadczyć, że  dokonali przyjęcia na teren kopalni towaru wskazanego w dokumentach, podczas gdy towary te nigdy nie przekroczyły bram kopalni.

Pośrednik, w zamian za podpisany dokument WZ , oferował korzyść majątkową w kwocie 50 od sztuki

- informuje CBA.

Na podstawie postanowienia prokuratora, funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Poznania na terenie województwa dolnośląskiego dokonali zatrzymania mężczyzny. W miejscu zamieszkania osoby zatrzymanej zostało przeprowadzone przeszukanie mające na celu zabezpieczenie dowodów rzeczowych w postaci dokumentów WZ oraz faktur dotyczących podmiotów gospodarczych objętych śledztwem

-  dodaje.

Podejrzany został doprowadzony do Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu, gdzie usłyszał zarzuty z art. 271 k.k. oraz 258 k.k. Wobec podejrzanego Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju.

To drugie zatrzymanie w tym śledztwie. Zarzuty w tej sprawie usłyszało już 12 osób. Śledztwo jest rozwojowe

( Źródło: Zespół Prasowy CBA)